Somos tus aliados en prevención del comercio ilegal y seguridad corporativa para toda LATAM & Caribe.
Casos de éxito
01.
Investigación exitosa de un esquema de comercio ilegal de agroquímicos
Problema: Los productos de una empresa de productos agroquímicos eran vendidos ilícitamente en puntos físicos y digitales, perjudicando sus ventas e infringiendo la propiedad intelectual de sus productos y patentes.
Solución: Strategos BIP realizó un análisis de vendedores sospechosos en redes sociales, compras simuladas de productos e investigación de los actores criminales identificados en dos puntos de venta físico, una bodega y una plataforma de e-commerce que realizaba más de 5 mil ventas al año de productos sin patentes y falsificados. La mercancía de un sólo punto estaba valuada en más de $50,000 USD.
02.
Proceso de Debida Diligencia Riguroso
Problema: un cliente pensaba en entrar en una relación comercial con una empresa colombiana, por lo que realizó un proceso de debida diligencia a través de la verificación de listas restrictivas y de sanciones, su proceso no emitió ninguna alerta o indicio de actividades sospechosas. No obstante, quería corroborar esta información a través de un proceso de debida diligencia más riguroso.
Solución: Strategos BIP realizó un proceso integral de debida diligencia que va más allá de las verificaciones básicas. Analizamos a fondo los domicilios empresariales, los estados financieros, los vínculos con industrias de alto riesgo y las conexiones en redes sociales para identificar vínculos sospechosos y/o inusuales. Con este enfoque, logramos proteger a la empresa de una asociación inadvertida con riesgos de corrupción, permitiéndoles tomar decisiones informadas y salvaguardar su reputación, integridad y sus relaciones comerciales
03. (Centroamérica)
Extorsión del Crimen Organizado en Centroamérica
Problema: Una empresa de telecomunicaciones con operaciones en Centroamérica se vio afectada por la extorsión y los incidentes violentos de una organización criminal. Esta organización también estaba vinculada a un competidor, lo que generaba una competencia desleal en el mercado.
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Solución: Strategos BIP analizó las dinámicas criminales y los riesgos asociados a su competidor desleal. Desarrolló un plan de gestión de riesgos para mitigar los incidentes violentos mientras coordinaba un esfuerzo conjunto público-privado para combatir esta amenaza a la seguridad y la economía.
04.
Articulación con autoridades en casos investigativos.
Problema: Una red delictiva almacenaba y comercializaba de manera ilícita medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de alto riesgo como la diabetes y afecciones cardiovasculares. Estos productos presentaban alteraciones en los lotes de fabricación y fechas de vencimiento, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública.
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Solución: Strategos BIP, a través de la Estrategia Triángulos, fortaleció la articulación con las autoridades y sectores productivos. En este caso, se llevó a cabo una investigación durante 7 meses que permitió entregar información clave a unidades adscritas a la SIJIN-GOES-MESOA y a la Fiscalía General de la Nación, lo que condujo a la captura y judicialización del responsable, así como a la incautación de más de 700 medicamentos ilegales. Con estas acciones se evitó la distribución ilícita de productos que ponían en riesgo la salud de la ciudadanía y se contribuyó al fortalecimiento de la cooperación público-privada contra el comercio ilegal en la región.
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05.
Perfilación de riesgos de contenedores
Problema: El comercio ilícito mediante transporte marítimo supone un reto constante para las autoridades aduaneras de la región. El alto volumen de contenedores que transitan por los principales puertos dificulta la identificación manual de envíos sospechosos, reduciendo la eficacia de las inspecciones y facilitando la operación de redes criminales.
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Solución: A través de la Estrategia Triángulos, Strategos BIP implementó un sistema de perfilación de riesgos de contenedoresbasado en análisis de datos, capaz de identificar patrones y anomalías en las cadenas de suministro. Esta herramienta permitió asignar puntuaciones de riesgo a cada contenedor y compartir información estratégica con autoridades de México, Colombia, Panamá y Perú, lo que condujo a la incautación de mercancía de contrabando valuada en más de 16 millones de USD, a una mayor eficiencia operativa al reducir tiempos y recursos de inspección, y al fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el comercio ilícito.
06.
Detección de contrabando técnico en el sector aluminio
Problema: El contrabando de aluminio en Colombia ha generado una grave distorsión económica, debilitando a la industria local y provocando pérdidas fiscales significativas. Entre enero de 2024 y febrero de 2025, un análisis de Strategos BIP identificó indicios de contrabando técnico en 14.600 toneladas de perfiles de aluminio, de las cuales 3.000 toneladas presentaron alto riesgo de subfacturación o reclasificación arancelaria. Estas operaciones, concentradas en las aduanas de Buenaventura y Cartagena, reportaron valores FOB hasta 14 veces por debajo de los precios de referencia.
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Solución: A través de la Estrategia Triángulos, Strategos BIP fortaleció la cooperación con la DIAN y la POLFA para actualizar referencias de precios, perfilar riesgos y alertar a las autoridades. Estas acciones permitieron incautar más de 600 mil dólares en aluminio de contrabando técnico y respaldar investigaciones antidumping, protegiendo al sector productivo y cerrando brechas frente a las prácticas de comercio ilegal.
07.
Radiografía del comercio ilícito en productos de consumo masivo en Colombia
Problema: Una empresa de agroquímicos enfrentaba la venta ilícita de sus productos en canales físicos y digitales, lo que afectaba sus ingresos y vulneraba la propiedad intelectual de sus patentes. Este caso refleja una problemática mayor en Colombia, donde, según la DIAN, el contrabando superó los USD $8,800 millones en 2022, equivalente al 10% del valor de las mercancías importadas. Este fenómeno no solo reduce la recaudación fiscal, sino que fomenta la competencia desleal y sirve como mecanismo para actividades criminales. En un estudio de comercio ilícito sobre encendedores, cepillos de dientes y máquinas de afeitar, se detectó en 2023 una distorsión de importaciones superior a USD $20 millones (0.28% del total nacional), con un nivel de irregularidad del 65%, que ocasionó para el Estado pérdidas estimadas en COP $18.5 mil millones por concepto de aranceles e IVA.
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Solución: Strategos BIP realizó un análisis de vendedores sospechosos en redes sociales, compras simuladas e investigación de los actores criminales en dos puntos físicos, una bodega y una plataforma de e-commerce que registraba más de 5,000 ventas anuales de productos falsificados, encontrando mercancía valuada en más de USD $50,000 en un solo punto. Siguiendo la metodología espejo de la DIAN y con apoyo de la industria, se midió la distorsión comercial de estos productos, evidenciando que la modalidad más determinante es el contrabando técnico mediante subfacturación.