Investigaciones Corporativas y de Debida Diligencia

Due diligence - Know your customer

En entornos complejos como Latinoamérica, la información superficial no es suficiente. Realizamos investigaciones digitales, en campo, y con fuentes humanas, para darle una ventaja en su toma de decisiones, así como para ayudarle a mitigar riesgos legales, financieros o reputacionales.

El Dolor: "¿Puedo confiar en este nuevo socio estratégico? ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó con la falla de seguridad en mis instalaciones?".

Debida Diligencia (KYC / KYP) en riesgos de integridad, incumplimiento y de reputación: Análisis profundo de antecedentes, vínculos políticos (PEP), reputación, relaciones, y origen de fondos de socios, empleados, proveedores y terceros clave, apoyando el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de activos.

Investigaciones Internas: Ayudamos a abordar incidentes que ha sufrido el cliente (fraude, fugas de información, faltas a la ética corporativa, conflictos de interés, etc.), apoyando también en disputas legales con nuestra experiencia investigativa.

Protegemos industrias claves

Trabajamos con todo tipo de industrias: agroquímica, alimentos, bebidas alcohólicas, consumo masivo, entretenimiento, farmacéutica, metalúrgica, portuaria, tabacalera, telecomunicaciones, y textil. La tuya puede ser la siguiente.