
Reporte especial elaborado desde CIMA sobre productos de tabaco entre Enero a Octubre de 2023
El comercio ilícito se ha convertido en la pieza trasversal de todo un sistema de economía criminal y en la modalidad privilegiada para el lavado de dinero de otras conductas criminales como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de migrantes y la minería ilegal. Por eso, en Strategos trabajamos para prevenir e intervenir el comercio ilícito en sus diferentes modalidades.
Con nuestra plataforma #CIMA contribuimos a través de la caracterización de los fenómenos relacionados con el comercio ilícito, la identificación de la cadena de suministro ilegal, la identificación de autores, modus operandi, y toda la logística alrededor de estos negocios ilícitos, pero también apoyando las investigaciones de las autoridades policiales, judiciales, fiscales y aduaneras.
A continuación algunos datos de nuestro más reciente#Reportes que construimos desde la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito #CIMA, sobre productos de tabaco falsificados y de contrabando incautados por autoridades de Panamá en el perdiodo entre Enero-Octubre del presente año:
Rutas identificadas:


*Las rutas identificadas corresponden al periodo de 15 agosto al 31 de octubre de 2023.
Terrestres:
•Provincia de Panamá a Provincia de Darién
•Darién – Chepo
•Ciudad de Panamá – Chepo – Provincia de Darién
•San Isidro – Paso Canoas
•Ciudad de Panamá – Divisa – San José, Costa Rica.
Marítimas:
•Indonesia – Puerto Balboa
•Puerto Guna Yala – Puerto Lindo Colón
Resumen operativo
Fenómeno principal: contrabando.
43 eventos operacionales.
5 provincias intervenidas.
56.777.906 unidades de cigarrillos incautados*
USD $5.532.550 valor estimado**
Las marcas más identificadas fueron Jaisalmer, Pine y Bright***
8 personas detenidas.
En 6 eventos se desconoce cantidad/estimación*, el 67% de los eventos se desconoce el valor estimado**, 9.1% de los eventos se desconoce la marca***

Eventos estratégicos más relevantes:
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a Panamá de su lista gris debido a su fortalecimiento en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, respaldado por países, organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Panamá ha implementado diversas acciones como la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, modificaciones normativas, aumento de personal y fortalecimiento de la capacidad de supervisión, lo que representa un momento crucial en el desarrollo económico del país.
Panamá está enfrentando las consecuencias de la Ley 315, que prohíbe la importación, comercialización y uso de dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina. La Corte Suprema de Justicia, aceptó la demanda por inconstitucionalidad de la ley por parte de grupos de la sociedad debido al crecimiento del mercado negro y la falta de efectividad de la legislación. Además, Panamá se prepara, del 20 al 25 de noviembre, para ser sede de conferencias internacionales sobre el control del tabaco, COP10 y MOP3, lo que aumenta la presión en el debate sobre la regulación del tabaquismo.
Nota Metodológica: este reporte no cubre todos los aseguramientos realizados por las autoridades, solo aquellos consultados de fuentes abiertas en medios oficiales y periodísticos procesados en CIMA.
Descarga el reporte completo aquí:
La plataforma CIMA surge como una herramienta de vanguardia. Una solución efectiva que integra capacidades tecnológicas, analítica, IA. Minería de datos, geolocalización, pero lo más importante es el conocimiento generado por peritos, analistas y especialistas en temas como, antilavado de dinero, contrabando, delitos económicos, inteligencia e investigación criminal.
A través de CIMA, buscamos apoyar las mejores decisiones de autoridades y del sector privado, contribuyendo a través de la caracterización de los fenómenos relacionados con el comercio ilícito, la identificación de la cadena de suministro ilegal, la identificación de autores, modus operandi, y toda la logística alrededor de estos negocios ilícitos. También aportando a las investigaciones de las autoridades policiales, judiciales, fiscales y aduaneras.
¡Contáctanos si quieres recibirlos o si tu institución o compañía sufre los impactos del comercio ilícito por alguno de estos eventos!
EEUU (+1) 305 614 7664
COLOMBIA (+57) 1 654 0011
MÉXICO (+52) 55 13281767
GUATEMALA (+502) 2376 3769
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