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Strategos BIP participa en el GELAVEX59 en Washington D.C.: fortaleciendo la cooperación hemisférica contra el lavado de activos y el comercio ilícito

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El 18 de noviembre, Strategos BIP participó en la 59ª reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), el principal foro hemisférico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de formular estrategias y herramientas para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada transnacional.


Nuestro CEO y Coordinador de la Estrategia Triángulos, Juan Carlos Buitrago Arias, intervino como panelista junto a expertos internacionales como David M. Luna, Phil Welcome, Maurício Vieira, Ph.D., Isabel Y. V. e Isabel Quintana, en un diálogo de alto nivel sobre comercio ilícito, crimen organizado y lavado de activos.



La Estrategia Triángulos en el centro del debate hemisférico


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Durante su intervención, G(r) Juan Carlos Buitrago presentó la Estrategia Triángulos, el mecanismo público-privado más robusto de la región para enfrentar el comercio ilegal y el crimen organizado. Buitrago invitó formalmente a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y a los Organismos de Investigación Criminal (OIC) de América Latina y el Caribe a sumarse a esta iniciativa regional, destacando su impacto operativo y su capacidad para articular esfuerzos multilaterales.


El mensaje fue claro: "El comercio ilícito es hoy una de las principales economías que alimentan el lavado de activos, financian estructuras criminales y erosionan la seguridad y la integridad económica de los países de la región".



¿Qué es GELAVEX y por qué es crucial para la región?


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Creado en 1990, el GELAVEX es el espacio hemisférico más relevante para discutir líneas de acción, políticas y marcos regulatorios relacionados con la prevención y control del lavado de activos. Desde 2016, el grupo es coordinado técnicamente por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA.


Sus objetivos principales incluyen:

  • Desarrollar normas modelo, guías y buenas prácticas para homogeneizar estándares de control en materia de lavado de activos en la región.

  • Impulsar programas de capacitación, asistencia técnica e iniciativas hemisféricas para fortalecer la acción regional contra el lavado.

  • Avanzar en herramientas tecnológicas, análisis estratégico y mecanismos de cooperación internacional.


Trabajo técnico de los Subgrupos del GELAVEX

El trabajo del GELAVEX se estructura en dos líneas clave:


1. Subgrupo de UIF y Organismos de Investigación Criminal

Entre sus prioridades destacan:

  • Análisis del lavado de activos vinculado a corrupción, tráfico de drogas, tráfico de armas y fraude fiscal.

  • Herramientas para análisis estratégico y uso de tecnologías en investigaciones.

  • Estudios sobre beneficiarios finales, criptoactivos y delitos ambientales como la extracción ilegal de minerales.

  • Viabilidad de un sistema regional de consulta.


2. Subgrupo de Cooperación Internacional y Decomiso

Enfocado en:

  • Creación de una Red Hemisférica de Administración de Activos Ilícitos.

  • Modelos de repartición de bienes y estándares para la gestión de activos sujetos a decomiso.

  • Procesamiento electrónico de solicitudes de cooperación legal internacional.

  • Nuevas tendencias delictivas vinculadas al lavado de activos.


Un llamado a la acción regional

La participación de Strategos BIP en este foro hemisférico reafirma nuestro compromiso con:

  • Fortalecer las capacidades de los Estados frente al lavado de activos.

  • Integrar la lucha contra el comercio ilegal dentro de la agenda regional de seguridad económica.

  • Ampliar la cooperación público-privada a través de la Estrategia Triángulos.



Agradecemos especialmente a Michael Bejos y Gastón H. Schulmeister del DDOT-OEA por invitarnos a aportar nuestra experiencia en este espacio clave, así como a todos los expertos que participaron en un panel tan enriquecedor.



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