El contrabando en Colombia genera pérdidas fiscales superiores a ocho billones de pesos al año y se ha consolidado como una herramienta clave del crimen organizado para lavar activos. Según el General (r) Juan Carlos Buitrago Arias, CEO de Strategos BIP, este fenómeno ya no es solo aduanero, sino un riesgo estructural para la seguridad económica del país.

Detrás de cada cajetilla ilegal existe una compleja red de economías criminales transnacionales, corrupción institucional y flujos financieros ilícitos que atraviesan fronteras y debilitan a los Estados. Esa es la realidad que expone HUMO, documental de investigación periodística en el que desde Strategos BIP, tuvimos la oportunidad de contribuir aportando análisis estratégico sobre las dinámicas del comercio ilegal de cigarrillos.

Compartimos nuestro más reciente análisis: “La respuesta estratégica de Panamá ante el desafío del tabaco falsificado”. Un caso de estudio que aborda el mapa global del nodo panameño, el modus operandi identificado y la respuesta basada en inteligencia y cooperación internacional para combatir este fenómeno.

El 18 de noviembre, Strategos BIP participó en la 59ª reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), el principal foro hemisférico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de formular estrategias y herramientas para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada transnacional. Nuestro CEO y Coordinador de la Estrategia Triángulos, Juan Carlos Buitrago Arias, intervino como panelista.

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Strategos BIP llevarán a cabo el VI Encuentro de Alto Nivel de la Estrategia Triángulos Capítulo Triángulo Norte en coordinación con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial IMPI.

Al final del tercer trimestre de este año, nuestro equipo realizó el siguiente reporte que busca exponer los principales resultados obtenidos de la Estrategia Triángulos teniendo en cuenta cada una de nuestras líneas de trabajo.

En la más reciente edición de la revista El Mundo Cambió, nuestro CEO Juan Carlos Buitrago Arias presenta un análisis profundo sobre los efectos del comercio ilegal en México y su estrecha relación con factores económicos, fiscales y criminales.

Comercio Ilegal en Mexico: un reto entre impuestos, consumo y crimen organizado. Columna de opinión de Juan Carlos Buitrago Arias, CEO de Strategos BIP.

En el marco la Estrategia Triángulos, la alianza estratégica y operativa para el combate al comercio ilegal en Latinoamérica, te invitamos a una nueva Master Class gratuita dirigida por Alberto Leon, Especialista en investigación en campo y recolección HUMINT.

Gracias a la investigación técnica y estratégica realizada desde Strategos BIP, se logró poner a disposición de la SIJIN-GOES-MESOA y de la Fiscalía General de la Nación información clave que permitió la captura y judicialización del responsable, la incautación de más de 700 medicamentos ilegales, muchos de ellos con alteraciones en lotes de fabricación y fechas de vencimiento y la protección de la salud pública, al evitar que estos productos llegaran al mercado y pusieran en

Durante los días 1 y 2 de julio se celebró en la ciudad de Buenos Aires el V Encuentro de Alto Nivel de la Estrategia Triángulos – Capítulo Sur, una iniciativa regional que busca fortalecer la lucha contra el comercio ilegal en América Latina y el Caribe, mediante la cooperación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.

En el marco de la EstrategiaTriángulos te invitamos a nuestra próxima Capacitación gratuita online. Este taller práctico, coordinado por Strategos BIP, será dirigido por nuestro COO, el Mtro. Juan Ruiz Galánán, quien compartirá buenas prácticas, herramientas y claves metodológicas desde su experiencia investigando economías ilegales en la región.

Por quinta edición consecutiva, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la consultora Strategos BIP organizó Estrategia Triángulos, un encuentro de alto nivel para discutir sobre prevención y combate al comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe.

Desde Strategos BIP, en cabeza de nuestro CEO Juan Carlos Buitrago Arias, nos honra coordinar la EstrategiaTriángulos, una alianza público-privada que en su quinta versión sigue consolidándose como un modelo de cooperación efectiva para prevenir y combatir el comercio ilegal en América Latina y el Caribe.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, participó del V Encuentro de Estrategia Triángulos, un espacio de discusión de seguridad y comercio ilegal organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la consultora Strategos BIP.

A convocatoria del Ministerio de Seguridad Nacional de la República de Argentina, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Strategos BIP, este martes 1 y miércoles 3 de julio se llevó a cabo el V Encuentro de Alto Nivel de la Estrategia Triángulos, capítulo Triángulo Sur.

Al final del segundo trimestre de este año, nuestro equipo realizó el siguiente reporte que busca exponer los principales resultados obtenidos de la Estrategia Triángulos teniendo en cuenta cada una de nuestras líneas de trabajo.

En el marco del World Compliance Forum celebrado en República Dominicana, se formalizó una nueva alianza estratégica de gran alcance para América Latina y el Caribe. FELADE, presidida por José Quesada, y Strategos BIP, representada por su CEO, el Brigadier General (R) Juan Carlos Buitrago Arias, firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) que busca fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero, el crimen organizado y el comercio ilícito en la región.

El contrabando en Guatemala es impulsado por la corrupción y la debilidad institucional, según el experto en inteligencia aduanera Juan Carlos Buitrago, quien advierte que las redes criminales transnacionales utilizan este fenómeno para lavar dinero y fortalecer economías ilícitas.

En el marco la #EstrategiaTriángulos, la alianza estratégica y operativa para el combate al comercio ilegal en Latinoamérica, te invitamos a una nueva Master Class gratuita dirigida por Claudia Carolina Zamarripa, analista senior de Strategos BIP.